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Prevención del lavado de dinero : normas reglamentarias de la provincia de Córdoba para la registración de contratos de fideicomiso

dc.contributor.authorArduino, Augusto Horacio Lorenzo
dc.contributor.authorAzeves, Ángel Héctor
dc.date.accessioned2025-08-19T16:36:35Z
dc.date.available2025-08-19T16:36:35Z
dc.date.issued2023-10-24
dc.identifier.citationArduino, Augusto Horacio Lorenzo y Azeves, Ángel Héctor, 2023. Prevención del lavado de dinero : normas reglamentarias de la provincia de Córdoba para la registración de contratos de fideicomiso. En: XIX Jornadas de Comunicaciones Científicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas UNNE 2023. Corrientes: Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, p. 57-60.es
dc.identifier.isbn978-987-3619-94-6
dc.identifier.urihttp://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/57578
dc.description.abstractLa prevención del lavado de dinero ha generado un bloque normativo supralegal, legal y reglamentario que constituyen normas de orden público y consecuentemente de interés público, dado que su cumplimiento hace al compromiso asumido por el Estado Argentino frente a toda la comunidad internacional y organismos especializados en la materia (GAFI, OCDE.) con la consecuente asunción de responsabilidad internacional frente a ellos ante su incumplimiento.es
dc.formatapplication/pdfes
dc.format.extentp. 57-60es
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad Nacional del Nordeste. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticases
dc.rightsopenAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/es
dc.subjectFinanzases
dc.subjectUIFes
dc.subjectAFIPes
dc.titlePrevención del lavado de dinero : normas reglamentarias de la provincia de Córdoba para la registración de contratos de fideicomisoes
dc.typeJornadaes
unne.affiliationFil: Arduino, Augusto Horacio Lorenzo. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas; Argentina.es
unne.affiliationFil: Azeves, Ángel Héctor. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas; Argentina.es
unne.event.cityCorrienteses
unne.event.countryArgentinaes
unne.event.titleXIX Jornadas de Comunicaciones Científicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas UNNE 2023es


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Nombre:
RIUNNE_FDCSP_AC_Arduino-Azeves.pdf
Tamaño:
171.1Kb
Formato:
PDF
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