Prevención del lavado de dinero : normas reglamentarias de la provincia de Córdoba para la registración de contratos de fideicomiso

Abstract

La prevención del lavado de dinero ha generado un bloque normativo supralegal, legal y reglamentario que constituyen normas de orden público y consecuentemente de interés público, dado que su cumplimiento hace al compromiso asumido por el Estado Argentino frente a toda la comunidad internacional y organismos especializados en la materia (GAFI, OCDE.) con la consecuente asunción de responsabilidad internacional frente a ellos ante su incumplimiento.